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                                                  星际娱乐靠谱吗_格林美股份有限公司通告(系列)

                                                  证券代码:002340 证券简称:格林美 通告编号:2016-032

                                                  格林美股份有限公司

                                                  第四届董事会第一次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次集会会议关照已于2016年3月28日,别离以书面、传真或电子邮件的方法向公司全体董事发出,集会会议于2016年3月30日下战书在荆门市格林美新原料有限公司集会会议室召开。本次集会会议应介入集会会议的董事6人,现实介入集会会议的董事6人。出席集会会议的人数高出董事总数的二分之一,表决有用。集会会议由公司董事长许开华老师主持,集会会议召开的时刻、所在及方法均切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关划定。经董事审议表决通过了如下决策:

                                                  一、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于接纳哥(武汉)互联网有限公司增资的议案》。

                                                  《关于接纳哥(武汉)互联网有限公司增资的通告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

                                                  二、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于格林美(武汉)都市矿产轮回财富园开拓有限公司增资的议案》。

                                                  《关于格林美(武汉)都市矿产轮回财富园开拓有限公司增资的通告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

                                                  三、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于推举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

                                                  经公司第四届董事会发起,选举许开华老师、李映照老师、张旸老师为公司第四届董事会计谋委员会委员,许开华老师为召集人,任期与第四届董事会沟通;选举李映照老师、吴树阶老师、陈星题老师为公司第四届董事会提名委员会委员,李映照老师为召集人,任期与第四届董事会沟通;选举吴树阶老师、李映照老师、张旸老师为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员,吴树阶老师为召集人,任期与第四届董事会沟通;选举李映照老师、吴树阶老师、王敏密斯为公司第四届董事会审计委员会委员,李映照老师为召集人,任期与第四届董事会沟通。

                                                  四、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于设立信息披露委员会暨拟定〈信息披露委员会事变细则〉的议案》。

                                                  为了进一步加强信息网络和转达、进步信息披露质量、成立信息披露跨部分和谐机制,按照《深圳上市公司信息披露委员会事变指引》,公司在董事会下设立信息披露委员会,由董事长、独立董事、总司理、董事会秘书、财政总监、财政司理、内审认真人、法令参谋、证券事宜代表、子公司总司理构成。《信息披露委员会事变细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                  五、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于推举公司董事长的议案》。

                                                  经公司第四届董事会发起,选举许开华老师为公司董事长,任期与第四届董事会任期沟通,小我私人简历附后。独立董事对推举公司董事长颁发了独立意见,详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                  六、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于聘用公司高级打点职员的议案》。

                                                  鉴于公司高级打点职员的任期到期,经公司第四届董事会发起,聘用许开华老师为公司总司理;聘用王敏密斯为公司常务副总司理;聘用周波老师、周继锋老师、宋万祥老师、鲁习金老师、欧阳铭志老师、潘骅老师、张爱青老师、黄旭江老师为公司副总司理;聘用宋万祥老师为公司财政总监;聘用陈斌章老师为公司总管帐师;聘用欧阳铭志老师为公司董事会秘书。本次聘用的高级打点职员的任期与第四届董事会的任期沟通,相干职员的简历附后。独立董事对聘用公司高级打点职员颁发了独立意见,详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                  公司董事会对本次届满离任的公司高级打点职员牟健老师、蒋振康老师在任职时代为公司所做出的孝顺暗示衷心感激!牟健老师、蒋振康老师离任后不在公司任职。

                                                  七、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》。

                                                  鉴于公司证券事宜代表韩红涛密斯已经任届期满,其在接受证券事宜代表时代尽职尽责,具有推行职责所必须的专业常识,具有精采的职业道德和小我私人道德,其任职资格切合《深圳证券买卖营业所上市公司董事会秘书及证券事宜代表资格打点步伐》的有关划定。经公司董事会发起,续聘韩红涛密斯为公司证券事宜代表,相干简历附后,任期至第四届董事会任期届满为止。独立董事对聘用公司证券事宜代表颁发了独立意见,详细内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                  (1)董事会秘书欧阳铭志老师的接洽方法如下:

                                                  接洽电话:0755-33668121

                                                  传真:0755-33895777

                                                  电子邮箱:ouymz@126.com

                                                  通信地点:深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

                                                  (2)证券事宜代表韩红涛密斯的接洽方法如下:

                                                  接洽电话:0755-33668038

                                                  传真:0755-33895777

                                                  电子邮箱:hanhongtao2000@126.com

                                                  通信地点:深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

                                                  特此通告

                                                  格林美股份有限公司董事会

                                                  二Ο一六年三月三十一日

                                                  附:小我私人简历

                                                  (1)许开华,男,汉族,1966年出生,中南大学冶金原料专业研究生学历,中南大学兼职传授,曾在中南大学从事解说、研究,曾与东京大学山本研究室举办短期相助研究(受聘高级研究员),现任公司董事长、国度电子废弃物轮回操作工程技能研究中心主任、中国轮回经济协会副会长、中国再生资源接纳操作协会副会长、中国物资再生协会副会长、丰都市鑫源兴新原料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华老师持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东丰都市鑫源兴新原料有限公司31.465%股权,未直接持有本公司股份,与公司常务副总司理王敏密斯为伉俪相关,两工钱公司现实节制人。许开华老师没受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  (2)王敏,女,汉族,1959年出生,管帐学大专学历。曾任安徽省马钢公司中板厂财政科长、深圳万科企业股份有限公司部属公司财政司理、深圳中物团体部属公司财政总监,深圳市中金高能电池原料有限公司副总司理。现任公司董事、常务副总司理、深圳市汇丰源投资有限公司执行董事。王敏密斯持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东丰都市鑫源兴新原料有限公司1.2774%股权,同时,王敏密斯直接持有本公司403,100股,与公司董事长兼总司理为许开华老师为伉俪相关,两工钱公司现实节制人,没受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

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