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                                                  星际娱乐靠谱吗_特锐艺术:第一届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                    证券代码:836005 证券简称:特锐艺术 主办券商:海通证券

                                                    上海特锐艺术展览处事股份有限公司

                                                    第一届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                    (一)集会会议召开环境

                                                    1、集会会议关照的时刻和方法:2018年5月30日,邮件关照。

                                                    2、集会会议召开时刻:2018年6月4日

                                                    3、集会会议召开所在:公司集会会议室

                                                    4、集会会议召开方法:现场

                                                    5、集会会议召集人:董事长

                                                    6、集会会议主持人:董事长

                                                    7、召开环境正当、合规、合章程性声名:本次董事会集会会议的召开切合《公司法》等国度相干法令、礼貌、规章和《公司章程》的划定。

                                                    (二)集会会议出席环境

                                                    应出席董事会集会会议的董事人数共 5 人, 现实出席本次董事会会

                                                    议的董事(包罗委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决策

                                                    的董事共0人。

                                                    二、议案审议环境

                                                    (一)审议通过《关于董事会换届推举的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月7日届满,按照《公

                                                    司法》和《公司章程》的有关划定,董事会提名张润、曾霜自、王芳、朱晓寅、陈铮子为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计较。张润、曾霜自、王芳、朱晓寅、陈铮子均为连选蝉联。

                                                    公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会推举发生后即天然终止。

                                                    2、议案表决功效:

                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                    3、回避表决环境:

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    4、提交股东大会表决环境:

                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                    (二)审议通过《关于聘用公司总司理的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    经张润提名,董事会审议通过聘用陈铮子老师为公司总司理,任期自本议案通过日起至第二届董事会任期竣事日止。陈铮子不属于失约连系惩戒工具。(简历见附件)

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                    3、回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    4、提交股东大会表决环境

                                                    本议案无需提交股东大会审议。

                                                    (三)审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    经张润提名,董事会审议通过聘用杨帆密斯为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至第二届董事会任期竣事日止。杨帆不属于失约连系惩戒工具。(简历见附件)

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                    3、回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    4、提交股东大会表决环境

                                                    本议案无需提交股东大会审议。

                                                    (四)审议通过《关于聘用公司财政认真人的议案》

                                                    1、议案内容

                                                    经张润提名,董事会审议通过聘用林悠嘉老师为公司财政认真人, 任期自本议案通过日起至第二届董事会任期竣事日止。林悠嘉不属于失约连系惩戒工具。(简历见附件)

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                    3、回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    4、提交股东大会表决环境

                                                    本议案无需提交股东大会审议。

                                                    (五)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次姑且股东大会的

                                                    议案》

                                                    1、议案内容

                                                    经全体董事同等赞成,提请召开2018年第二次姑且股东大会。

                                                    2、议案表决功效

                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                    3、回避表决环境

                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                    三、 备查文件目次

                                                    《上海特锐艺术展览处事股份有限公司第一届董事会第十二次集会会议决策》

                                                    特此通告。

                                                    上海特锐艺术展览处事股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018年6月5日

                                                    附件:

                                                    张润,男,1973年4月6日出生,中国国籍,无境外永世居留

                                                    权,硕士学历,美国南加州大学商学院MBA。曾就职于上海安永管帐

                                                    事宜所、美国连系包裹公司(UPS)洛杉矶分公司。2007年1月创建

                                                    上海特锐艺术展览公司,至今任上海特锐艺术展览处事有限公司董事长。

                                                    曾霜自,女,1971年5月26日出生,中国国籍,无境外永世居

                                                    留权,硕士学历。1997年4月至2000年8月,华新世纪投资团体有

                                                    限公司,任财政总监;2000年8月至2017年12月,华新世纪投资

                                                    团体有限公司,任财政总监兼副总裁;2016年1月至今,北京普丰

                                                    行投资参谋有限公司,任副总裁;2018年1月至今,华新世纪投资

                                                    团体有限公司,任团体总裁。2018年3月至今,任上海特锐艺术展

                                                    览处事股份有限公司董事。

                                                    王芳,女,1973年1月出生,中国籍,无境外永世居留权,本

                                                    科学历。2007年12月至2010年6月,上海M艺术空间,任营运总

                                                    监;2010年6月至2013年1月,漂亮客电子商务平台,任司理;2013

                                                    年2月至2016年12月,上海平阁文化艺术撒播有限公司,任总司理。

                                                    2016年至今,上海青年艺术展览会,任总监。2015年6月至今,任

                                                    上海特锐艺术展览处事股份有限公司董事。

                                                    朱晓寅,男,1974年 10 月出生,中国籍,无境外永世居留权,

                                                    结业于华东师范大学国际金融系,本科学历。1997年 7 月至 2001

                                                    年 2 月,上海浦东连系信任投资公司(原农行上海市信 托投资公司),

                                                    任买卖营业员、信贷员;2001年 2 月至 2003年 10 月,上海骏林(集

                                                    团)有限公司,任投资部司理;2003年 10 月至 2009年 2 月,上

                                                    海丰润投资参谋有限公司,,任研究部司理;2009年 2 月至 2011年

                                                    7 月,上海张江文化控股有限公司,任计谋部司理;2011年 8 月至

                                                    2016年 11 月,上海河马动画计划股份有限公司,任董事、副总经

                                                    理、财政总监。2016年 12 月至今,任职平阁文化执行董事。2017

                                                    年8月至今,任上海特锐艺术展览处事股份有限公司董事。

                                                    陈铮子,男,1981年12月出生,中国籍,无境外永世居留权,

                                                    结业于中国人民大学企业打点,硕士学位。2005年7月至2008年3

                                                    月任职DHL(北京公司)收支口打点部操纵员,2008年4月至今,任

                                                    上海特锐艺术展览处事有限公司董事、总司理。

                                                    杨帆,女,1994年5月出生,中国籍,无境外永世居留权,毕

                                                    业于南京理工大学,本科学历。2016年6月至2017年4月,震坤行

                                                    家产用品超市(上海)有限公司,任贩卖工程师。2017年4月至今,

                                                    任上海特锐艺术展览处事股份有限公司董事会秘书。

                                                    林悠嘉,男,1969年3月出生,中国籍,无境外永世居留权,

                                                    专科学历。1990年08月至2002年08月,中国粮油收支口公司上海

                                                    分公司储炼厂,任财政科科长。2002年09 年至 2006年03月,上

                                                    海欧泰投资打点有限公司,任财政部司理。2006年03月至2015年5

                                                    月,上海电气汽车处事有限公司,任财政部司理。2015年6月至今,

                                                    任上海特锐艺术展览处事有限公司财政总监。

                                                    [点击查察PDF原文]

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